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(2012)锡法刑二初字第0105号无锡市锡山区人民检察院诉被告人徐某合同诈骗罪一案刑事判决书

时间:2013-10-28 [ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

 

江苏省无锡市锡山区人民法院

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                2012)锡法刑二初字第0105

 

公诉机关无锡市锡山区人民检察院。

被告人徐金淦(曾用名徐经淦),男,成年人。

辩护人邹正美,江苏锐智律师事务所律师。

无锡市锡山区人民检察院以锡检诉刑诉(2012318号起诉书指控被告人徐金淦犯合同诈骗罪,2012525日向本院提起公诉。本院于2012528日立案后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉,被告人徐金淦及其辩护人邹正美到庭参加诉讼。现已审理终结。

无锡市锡山区人民检察院指控:

20097月至8月间,被告人徐金淦以香港印刷设备股份有限公司的名义,在明知无货源无法履行合同的情况下与无锡市某泰彩印包装厂、无锡市某达彩印厂、无锡市某亚彩印有限公司、无锡市某虹彩印有限公司四家单位先后签订了二手印刷机的供货合同,并且在收取上述四家单位支付的120万元定金后将全部定金转到个人股票账户用于个人炒股、为妻子在北京置办房产以及个人日常消费等,至今未将上述单位所购货物交付也未将定金返还。案发后,被告人徐金淦变更手机等联系方式,隐姓埋名躲藏在北京等地逃避公安机关查处。  

    对指控的事实,公诉机关提供相关证据予以证明。公诉机关认为,被告人徐金淦以非法占有为目的,明知没有实际履行能力,收取对方当事人定金后逃匿用于个人消费,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。

被告人徐金淦辩称:1.其没有诈骗的故意,其签订合同后积极组织货源,因被害人没有完全给付定金违约在先,最终导致合同没有履行。2.其没有逃匿。3.其于2010年举报江某某走私,属有立功表现。

被告人徐金淦的辩护人提出的主要辩护意见是:公诉机关指控徐金淦犯合同诈骗罪事实不清、证据不足,本案应属经济合同纠纷。理由是:1.主观上,徐金淦无非法占有的故意;客观上,徐金淦与涉案四家单位签订合同后,即多方联系货源,积极履行合同。2.现有证据不能证实徐金淦收受定金后逃匿。3.徐金淦虽将定金用于炒股、买房,但系临时借用,并非用于个人消费。4.涉案单位以民间借贷为由提起民事诉讼后,徐金淦积极应诉,并授权委托代理人出具调解方案,但因委托代理人被殴打,导致调解不果。5.事发时,徐金淦一共与6家单位签订销售合同。对于该6家单位,徐金淦的主观故意和客观行为应当是一致的。不能因为本案4家单位没有退还定金就客观归罪,认定徐金淦构成合同诈骗犯罪。

为此,辩护人当庭提供了由唐某骏书写的材料1份及徐金淦书写的调解方案1份,证明:1.徐金淦积极履行合同,促使供需双方见面洽谈购买二手印刷机业务。2.徐金淦积极应诉,并向委托代理人出具调解方案,无非法占有他人定金的主观故意。

经审理查明:

20096月,被告人徐金淦通过代理公司注册成立了香港印刷设备股份有限公司,公司地址香港金钟道89号力宝中心第一座111105,该公司由徐金淦一人经营。后被告人徐金淦印制名片,制作公开信,宣称香港印刷设备股份有限公司系直销进口二手印刷机的海外供应商。20097月至8月间,被告人徐金淦在尚未确定货源的情况下以香港印刷设备股份有限公司的名义,与无锡市某达彩印厂、无锡市某泰彩印包装厂、无锡市某亚彩印有限公司、无锡市某虹彩印有限公司四家单位先后签订供应二手印刷机的销售合同,并收取上述四家单位支付的120万元定金后全部转入个人股票账户或以妻子名义在北京置办房产,既不履行合同亦不退还定金。具体事实分述如下:

1.200977日,被告人徐金淦以香港印刷设备股份有限公司的名义,与无锡市某达彩印厂唐某某签订设备购销合同,合同约定:无锡市某达彩印厂向香港印刷设备股份有限公司购买一台2000年产的小森L640+C六色二手印刷机,合同价为245万元,定金为50万元,交机时间为20091015日,交付地点为无锡市锡山区鹅湖镇华夏园C座。723日,被告人徐金淦收取唐某某支付的定金30万元。726日,被告人徐金淦通过银证转账将上述定金转入其个人股票账户。

2.200981日,被告人徐金淦以香港印刷设备股份有限公司的名义,与无锡市某泰彩印包装厂徐某某签订销售合同,合同约定:无锡市某泰彩印包装厂向香港印刷设备股份有限公司购买一台1998年产的小森L640+LX六色二手印刷机,合同价为240万元,定金为20万元,交机时间为20091030日,交付地点为无锡市锡山区鹅湖镇新桥工业园。83日,被告人徐金淦收取徐某某支付的定金20万元。同日,被告人徐金淦通过银证转账将上述定金转入其个人股票账户。因徐金淦提出涨价要求变更合同,无锡市某泰彩印包装厂于820日提出终止合同,并要求徐金淦于827日退回定金,未果。

3.200981日,被告人徐金淦以香港印刷设备股份有限公司的名义,与无锡市某亚彩印有限公司张某某签订销售合同,合同约定:无锡市某亚彩印有限公司向香港印刷设备股份有限公司购买一台2000年产的海德堡CD102-6-LX六色二手印刷机,合同价为410万元,定金为50万元,交机时间为20091020日,交付地点为无锡市锡山区荡口镇。83日,被告人徐金淦收取张某某支付的定金20万元。同日,被告人徐金淦通过银证转账将上述定金转入其个人股票账户。

4.2009810日,被告人徐金淦以香港印刷设备股份有限公司的名义,与无锡市某虹彩印有限公司杨某某签订销售合同,合同约定:无锡市某虹彩印有限公司向香港印刷设备股份有限公司购买一台2006年产的海德堡6+L六色二手印刷机,合同价为680万元,定金为100万元,交机时间为20091030日,交付地点为无锡市锡山区荡口镇荡北路51号。813日,被告人徐金淦收取杨某某支付的定金10万元。被告人徐经淦将该台机器的序列号FS000353提供给杨某某。818日,被告人徐金淦收取杨某某支付的定金40万元。824日,被告人徐金淦将其中的41.5万元用于支付以妻子商某某名义购买的位于北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园6号楼191912号房产的首期付款。

20099月开始,被告人徐经淦变更手机联系方式,躲藏于北京等地逃避公安机关查处。

2009925日及28日,被告人徐金淦先后从股票账户转入其个人银行卡30万元及54万元。

20091228日,被告人徐金淦将北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园6号楼191912号房屋卖出,得款74万元。

   上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:

   1.香港印刷设备股份有限公司注册证书、公开信、二手印刷机报价单及宣传图片,证明香港印刷设备股份有限公司由被告人徐金淦创办,对外宣称直销进口二手印刷机。

   2.涉案销售合同、设备购销合同及被告人徐金淦出具的收据,证明徐金淦与无锡市某达彩印厂、无锡市某泰彩印包装厂、无锡市某亚彩印有限公司、无锡市某虹彩印有限公司签订销售合同,向上述四家单位供应二手印刷机,并收取定金共计120万元。

   3.被害单位工作人员唐某勇、唐某亚、徐某某、张某某、杨某某的报案、陈述笔录、汇款凭证,证明其厂(公司)分别与徐金淦签订采购二手印刷机的合同,并给付相应定金,后发现被骗。

   4.无锡市某泰彩印包装厂出具的函,证明被告人徐金淦提出涨价变更合同,无锡市某泰彩印包装厂不同意涨价,并要求徐金淦于2009827日前退还定金。

   5.证人李某某的证言笔录,证明20096月,其帮助徐金淦注册香港印刷设备股份有限公司。

   6.证人阙某某的证言笔录,证明其介绍无锡市某达彩印厂及无锡市某泰彩印包装厂向徐金淦购买二手印刷机。

   7.证人唐某骏的证言笔录,证明20097月开始,徐金淦经常给其发邮件,询问有无二手印刷机及报价,但并没有签订过订购二手印刷机的意向性合同。20099月初,经徐金淦介绍,其与张先生、唐先生(即张某某、唐某勇)在上海见面,其认为唐先生所出示的销售合同中的合同价偏低。徐金淦未给过其定金。

   8.证人林某某的证言笔录,证明20098月至11月间,徐金淦通过电子邮件向其询问日本小森二手印刷机的报价,双方并未进行过实质性的洽谈。

   9.邮件往来,证明被告人徐金淦通过电子邮件向林某某、唐某骏询问二手印刷机配置及价格。其中,林某某对2000年产的小森L-640二手印刷机报价为398万元(不含税)。

   10.证人徐某某的证言笔录,证明海德堡公司曾于200510月生产过一台型号为XL105-6+L的印刷机,机器序列号为FS000353,该台机器已销往美国,该台印刷机的二手报价应当在1000万左右。

   11.证人章某某的证言笔录,证明被告人徐金淦宣传资料中的二手印刷机图片系香港腾飞印刷器材有限公司所有,徐金淦所提供的二手印刷机的报价要低于市场价50万至200万。

   12.证人王某某的证言笔录及出具的首付款收到证明,证明20098月,其将位于北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园6号楼191912号房产以72.5万元的价格卖给商某某,来办理手续的是一个男的,对方于2009824日向其中国银行银行卡汇了41.5万元购房款。

   13.中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、中国建设银行股份有限公司北京国美第一城支行银行卡客户交易查询、转账凭条、中银万国苏州东吴北路营业部客户综合信息、中国银行股份有限公司出具的交易历史表、取款凭条,证明徐金淦收受定金后转入股票账户以及买卖房产的资金往来。

   14.北京市房屋买卖居间合同、补充协议、房屋所有权转移登记申请书、房屋登记表,证明被告人徐金淦以商某某的名义购买房屋后卖出的情况。

   15.杭州海关缉私局情报技术处出具的函,证明被告人徐金淦于2009年下半年实名举报江某某走私二手印刷机,公安机关于20108月对江安定走私一般货物物品一案立案。

   16.被告人徐金淦以往在侦查阶段供述,证明其与涉案四家单位签订合同并收取定金,后将定金用于炒股及购买房产。20099月,徐金淦知道公安机关在找其,便隐姓埋名躲藏于北京香河、燕郊、廊坊一带。

   另查明:20099月,涉案四家单位均以民间借贷纠纷为由向本院荡口法庭提起民事诉讼,要求被告人徐金淦归还借款共计120万元。荡口法庭立案受理后,被告人徐金淦委托代理人邹某某于2009925日至荡口法庭提交应诉材料及管辖权异议申请书,20091028日邹某某又至荡口法庭进行证据交换。2009113日,无锡市公安局锡山分局对被告人徐金淦涉嫌合同诈骗犯罪立案侦查。荡口法庭遂将该案移送至公安机关。20111112日,被告人徐金淦主动至江苏省盐城市公安局亭湖分局黄尖派出所交代其与本案四家单位签订销售合同并收取定金的事实。

    上述事实,由本院民事案件立案审查表、证据交换笔录、民事裁定书、移送案件函、公安机关立案决定书、经济案件侦破经过、抓获经过等证据证实。

本院认为,被告人徐金淦以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人徐金淦犯合同诈骗罪的基本事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,本院予以支持。被告人徐金淦犯罪后主动至公安机关投案,并如实供述基本犯罪事实,系自首,依法可以减轻处罚。

关于被告人徐金淦的辩解及其辩护人的辩护意见,本院综合评判如下:

1.虽然辩护人提供证人唐某骏书写的材料以证明被告人徐金淦促使供需双方见面洽谈购买二手印刷机业务,但唐某骏亦证实唐先生(唐某勇)签订的合同价格过低,其从未收到过徐金淦给其的定金;证人唐某骏及林某某的证言均证实徐金淦仅向其询问二手印刷机的行情及价格,并未签订意向性合同;邮件往来证明被告人徐金淦在签订合同时尚未联系好货源,且唐某骏及林某某的报价均大大超出徐金淦的合同价。综上,被告人徐金淦虚构可以直销二手印刷机的履行能力,以明显不合理的低价与合同相对方签订销售合同,在明知不可能履行合同的情况下,仍不终止合同,最终导致资金无法退还,其主观上具有非法占有他人定金的故意。被告人徐金淦及辩护人提出徐金淦主观上无非法占有的故意,客观上积极组织货源、履行合同的意见,本院不予采纳。

2.被告人徐金淦以往在侦查阶段均较为稳定地供述,20099月,徐金淦知道公安机关在找其,遂扔掉手机号码躲避于北京香河、燕郊和廊坊一带,且就当时的生活做出了细节性的描述,其供述客观、真实,本院予以确认。被告人徐金淦虽当庭否认其逃匿,但既未提供证据证明亦未对翻供做出合理解释,故徐金淦及辩护人提出徐金淦没有逃匿的意见,本院不予采纳。

3.被告人徐金淦收受他人定金后,立即用于从事高风险股票投资及为个人购买房产。徐金淦罔顾投资风险,将他人的钱财置于高风险行业中,且在抛出股票、卖掉房产,有能力归还的条件下,仍不积极归还定金,其主观上具有长期占有被害单位定金的故意。故辩护人提出被告人徐金淦没有用于个人消费、系临时借用定金的辩护意见,本院不予采纳。

4.虽然证人邹某某的证言证实其于2009925日带了徐金淦给其的80万元和应诉材料到本院荡口法庭应诉并准备与涉案单位协商处理民事纠纷;被告人徐金淦当庭供述其将股票抛出后,给邹正平80万元让其处理与涉案单位的民事纠纷;辩护人亦当庭提供被告人徐金淦书写的调解方案证明徐金淦无非法占有他人定金的主观故意。但根据公诉机关提供的中银万国苏州东吴北路营业部客户综合信息、中国农业银行借记卡账户明细、银行存款凭条等书证证明,2009925日,被告人徐金淦仅从股票账户中转出30万元,该笔钱亦未给邹正平。邹正平于2009925日及1028日先后两次至荡口法庭,均未提出调解方案。综上,徐金淦并无实际履行该调解方案的能力、未向被害单位及法院提出过调解意向,其书写的调解方案并不能真实反映其有归还定金的意思表示。辩护人提出被告人徐金淦授权代理人进行调解的意见,本院不予采纳。

5.被告人徐金淦与6家单位签订合同、收取定金均系独立的行为,并不能由此及彼。徐金淦以明显不合理的低价诱使6家单位与其签订合同,其行为表面上具有一致性,但根据客观行为所反映的主观故意并不相同。本案中,徐金淦明知无法履行合同,仍不终止合同,在有偿还能力的情况下,不积极归还本案4家被害单位的定金,最终导致定金无法偿还,其主观上具有长期非法占有被害单位定金的故意。而对于另外2家单位,徐金淦签订合同收取定金后,在不能按约履行合同时,即终止合同,退还定金,并无非法占有他人定金的不法意图。综上,根据主客观相一致的原则,被告人徐金淦以非法占有为目的,利用经济合同骗取本案被害单位钱财的行为构成合同诈骗犯罪。辩护人提出的徐金淦与6家单位签订合同的性质具有同一性的辩护意见,本院不予采纳。

6.根据法律规定,犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为的,经查证属实,属有立功表现。被告人徐金淦在到案前举报犯罪的行为,依法不构成刑法规定的立功表现,但在量刑时酌情予以从轻考虑。被告人徐金淦提出其有立功表现的辩解,本院不予采纳。

据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人徐金淦犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元。

二、尚未追缴的赃款120万元继续予以追缴,返还被害单位。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本两份。

                           

 

                     审      刘新青 

                     代理审判员  王万钰

                     人民陪审员  颜冠华

 

 

 

                                                     二○一二年十二月四日

 

                     书       

 

 

 

 

 

本案援引法律条款

《中华人民共和国刑法》:

第二百二十四条  有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

 (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

 (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

 (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

 (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

 (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

 

 

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